原字幕:凯利泰:2016年度孤独董事述职讲(于成磊)

上海凯利泰麦克匪特斯氏疗法科学与技术常备的股份有限公司 2016 年度孤独董事述职讲(于成磊) 入席同伴及代表: 2016 年度,个人作为上海凯利泰麦克匪特斯氏疗法科学与技术常备的股份有限公司(以下 缩写词“公司”)的孤独董事,退职调准速度个人精确的本着《公司条例》、《证 券法》、《发生着的在股票上市的公司构造孤独董事体系的直接地视域》、《深圳 证券市税创业板股票上市的公司详述运作要点》、《发生着的增强社会大众股 同伴合法权利庇护的若干规则》、《公司条例》、《孤独董事任务体系》 等互插法度、法规、规章的规则和需要量,在 2016 年度任务中,老实、 勤劳、孤独的公务,正的列席互插会,负责谈论董事会各项议 案,对公司重要事项颁发了孤独视域,使完整的活动了孤独董事及阴谋的代价 手续费的功能。一柱槽筋,精确的复核公司请教董事会的互插事项,保持不变 公司和大众同伴的法定利息,助长公司详述运作;在另一柱槽筋用各自 的专业优势,正的关怀和分担者详述公司的开展,为公司的审计任务及 内控、薪酬激发、战术地基等任务出现了视域和建议。现就个人 2016 年度实行孤独董事函数环境报告请示列举如下: 一、 列席董事会会和列席同伴大会环境 2016 年度,董事会、同伴大会的花名册集合契合法定手续, 重要人物经纪方针决策和别的重要事项均按互插规则实行了互插顺序,合法有 效。 2016 年度,公司共集合董事会 10 次,个按人口平均以分期付款方式列席公司董事 会,缺少不在场的或陆续两遍未亲自列席会的环境。今年供职调准速度, 1 对请教董事会的账单均负责谈论,与公司经纪实行层保持不变了完整的的沟 通,也出现了很多合理化建议,以节俭的的姿态行使投票,个人对董 事会上的各项账单均投赞成,无出现抗辩的事项,也缺少反、弃 权的情境。 个人现场列席同伴大会 0 次。 二、颁发孤独视域环境 搁浅《公司条例》《孤独董事任务体系》及其它法度、法规的有 关规则,2016 年度内,个人对公司崇拜者公司或企业事项颁发了孤独视域, 并发布了写视域: 1、在 2016 年 1 月 7 日公司另外的届董事会第三十次会上对公司 发行常备的及支出现钞购买行为资产并募集交际资产暨关系市的互插议 案颁发了孤独视域; 2、2016 年 3 月 25 日公司另外的届董事会第三十一次会上发生着的 董事会换届挑出及决定董事报考者的互插账单、发生着的差距赋予预留股 票得到或获准停止选择的互插账单颁发了孤独视域; 3、2016 年 4 月 15 日公司第三届董事会最初的会上发生着的公司 续聘资历较深的实行任职于的互插账单颁发了孤独视域; 4、2016 年 4 月 25 日公司第三届董事会另外的次会上就《发生着的 2015 年度利润分配预案的账单》、《2015 年度本质上的把持自我意识评价讲》 及《2015 年度本质上的把持身份验证讲》、《2015 年度募集资产寄放与现实 运用环境的专项讲》、《发生着的非孤独董事薪酬的账单》、《发生着的资历较深的管 理任职于 2015 年度表演酬谢的账单》、《公司桩同伴及别的关系方占 2 用资产环境的专项审计阐明》等颁发了孤独视域; 5、在 2016 年 6 月 21 日公司第三届第三次会上对公司《发生着的 决定公司与方润麦克匪特斯氏疗法器械科学与技术(上海)股份有限公司 2016 年度关系市 估计限制的账单》颁发了孤独视域; 6、在 2016 年 7 月 29 日公司第三届董事会第四次会上对公司 《发生着的效用得到或获准停止选择激发地基所涉激发宾语、得到或获准停止选择量整理的账单》、 《发生着的运用切开弃置不顾自有资产停止现钞实行的账单》颁发了孤独意 见; 7、在 2016 年 8 月 24 日公司另外的届董事会第五次会上对公司 《发生着的桩同伴及其关系方使用公司资产、公司内部的保证、关系市 环境的专项阐明和孤独视域》、《发生着的 2016 年度中期利润分配预案的 账单》、《发生着的效用得到或获准停止选择激发地基所涉激发宾语、得到或获准停止选择量整理的 账单》、《发生着的效用得到或获准停止选择激发地基最早的赋予得到或获准停止选择第独身行权期可塑的 权的账单》、《发生着的运用切开弃置不顾募集资产停止现钞实行的账单》、《关 于运用切开弃置不顾自有资产停止现钞实行》颁发了专项阐明和孤独意 见; 8、在 2016 年 9 月 21 日公司第三届董事会直觉次会上对公司 《发生着的公司适用岸专业综合考试授信并弥补类似保证的孤独视域》颁发了独 立视域; 9、在 2016 年 11 月 14 日公司第三届董事会八号次会上对公司 《发生着的补充挑出孤独董事报考者的账单》颁发了孤独视域; 三、对公司停止现场调查的环境 3 作为公司孤独董事,真正的实行了孤独董事做零工。入职后,个人对 公司停止了现场调查,和公司资历较深的实行任职于及互插任务任职于停止沟 通,领会公司的开展战术、布局架构、生产经纪、财务审计、内控建 设、职员骑兵队等基本环境。经过听筒和宣布,与公司别的董事、资历较深的 实行任职于及互插任务任职于保持不变阻碍。关怀公司网站、股票买卖及 传媒制度对公司的互插报道,关怀外界环境及交易使不同对公司的影 响,力图对公司的领会与认得和公司在交易经济大潮中间的搏动同时性。 即时得悉公司各重要事项的吃环境,主人的公司的生产经纪环境。 四、供职董事会专门手续费任务环境 讲期内,作为公司另外的届、第三届董事会薪酬与诊察手续费委 员,另外的届、第三届董事会审计手续费长官,另外的届、第三届董事会 战术手续费长官,个人 2016 年本着各专门手续费任务细则的互插要 求,拆移就公司得到或获准停止选择行权、按期讲等重要事项停止谈论,与别的两 位长官结束视域后向董事会出现了专业手续费视域。作为薪酬与诊察 手续费的长官 ,个人正的散发公司董事及资历较深的实行任职于的诊察基准 并停止诊察,用了薪酬与诊察手续费的功能。作为审计手续费的委 员,个人催促公司内部审计部门对按期讲及其它事项停止审计,与会计人员 办公楼就年报的审计正的沟通,负责达到结尾的年报审读和监视任务,用 了审计手续费专业程度。 五、在庇护围攻者合法权利柱槽筋所做的别的任务 个人保持不变与公司实行层的即时沟通,即时领会公司的经纪环境、 管理环境、董事会决议案执行环境、财务实行、关系市等互插事项。 4 六、别的任务环境 2016 年度,公司运营环境良好,董事会、同伴大会的花名册、 集合契合法定手续,重要人物经纪方针决策事项均实行了互插顺序和人宣布 工作。2016 年度个人不存在建议集合董事会、建议解雇会计人员事务 所、建议孤独来访内部审计机构和磋商机能等环境。 七、综述 衷心的恩义董事会及互插任职于在个人任务中授予的正的无效 的相配和遭受。2016 年,个人将持续恪尽职守,勤劳尽职实行孤独 董事的函数,使完整的活动孤独董事的功能,保持不变一切的同伴异常地中小股 东的法定利息。 孤独董事:于成磊 二○一七年四月二十六日 5循环搜狐,检查更多

责任编辑:

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注