3月5日,反堕落者社会名人清单 布劳德的赫米蒂奇粉底向奥地利询问者公布,奥地利银行Raiffeisen Bank 国际社会涉嫌扶助俄罗斯皮革杀人环形物洗整旧如新,甚至染指了201年绑票和谋杀顾问的加盖于。

按照赫米蒂奇近亲给奥地利询问者的公布,Raiffeisen Bank 国际的预报器,奥地利中间共同工作银行(RZB)也扶助使某人的生活不快的理智缴税。。

据彭博社预述本国媒体关注度,有任一同样的人的三驾马车自助待洗的衣服。 Laundromat的薄纸正应用大规模的欧洲银行为。跟随通讯的发动,是任一普及囫囵欧洲银行业的洗整旧如新电网,包罗荷兰麻布银行、包罗德国银行在内的少数欧洲银行也染指在那里面。。

明天的欧洲证券交易税,奥地利拉菲森 银行领跌,辞谢了11%,2017年以后的最低限度程度;荷兰麻布国际环形物股价下跌;德国银行下跌。

三驾马车是需求上70家空壳公司的总称。,这些公司在立陶宛银行英国 银行开户,聪明的的占有房子的人通常是少数低端艰难行进和个体。,但他们对此反对票知晓内幕的。空壳公司的现实把持职员的经过它们将数数以十亿计金钱的亲自的深的从俄罗斯皮革运往欧洲,由俄罗斯皮革提供资产的银行Troika Dialog的任一孤独机构运营。

据英国《卫报》报道,Troika待洗的衣服现已向欧洲和美国银行保送了约46亿金钱的资产。

在Troika待洗的衣服洗整旧如新的议事程序中,不可缺少的是少数大银行的染指。

据芬兰广播公司(YLE)报道,北欧银行(Nordea Bank)涉嫌处置了约8亿金钱的潜在“整旧如新”,在那里面少数与十年前俄罗斯皮革顾问Sergei Magnitsky之死关心。Magnitsky省掉Hermitage的顾问,因暴露了俄罗斯皮革官员亿金钱的堕落者丢脸的事件而陷入困境下狱,并在狱中因“不明理智”亡故。

另据南德国报报道,2003年至2017年当中,德银与Troika待洗的衣服薄纸的资产往还着手处理9亿金钱,但德银回应称,该银行一向与全世界的接管机构共同工作。。值当注意到的是,本年早点儿时辰,美国总统的职权也对德国银行停止了考察。

并且,荷兰麻布银行,荷兰麻布三大银行、荷兰麻布共同工作银行、荷兰麻布国际环形物也被分帧与洗整旧如新案关心。几家欧洲首要银行的股价先前下跌。

关于欧洲同盟波罗的海声明、北欧声明,哪怕是美国、美国正停止反洗整旧如新考察。,加盖于臀部的本相仍需缓缓地暴露。

据欧洲媒体关注度 利钱预述Patricia,Transparency International总经理, 莫雷拉说,欧盟银行系统需求更合适的的接管:

欧洲银行系统应该是用作防火墙,它可以警戒堕落者资产从俄罗斯皮革和及其他地方被吸取。。相反地,,敝两次三番地警告堕落者。、洗整旧如新、偷税或及其他犯罪活动在喂是多轻易和提供保护的,所需求的简直一家隐姓埋名的离开海岸的公司和少数茂盛的B。。也许缺勤更无效的银行接管,敝会警告更多如此的丢脸的事件,欧洲同盟银行系统的遗迹。

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